Министерство экономики (MoE) объявило о запуске информационной и мониторинговой кампании для определенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBPs), зарегистрированных в ОАЭ, с целью регистрации в системе Финансовой разведки (goAML). Кампания также призывает эти целевые группы зарегистрироваться в системе Комитета по контролю за импортом и экспортом товаров (Автоматическая система отчетности для списков санкций) и принять меры, связанные с обеими системами, предусмотренные Федеральным законом № 20 от 2018 года о борьбе с преступлениями по отмыванию денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также нормативными актами и соответствующими решениями по их реализации.
Постановления Кабинета Министров № (3/1) и (28 и 4) от 2019 года, возлагающие на Министерство экономики обязанность надзора и регулирования определенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBPs) организаций, действующих в государстве, включая организации, действующие в коммерческих свободных зонах, противостояния преступлениям по отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций, и аккредитации в качестве регулятора.
Определенные нефинансовые предприятия и профессии, которые находятся под надзором MoE в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включают широкий спектр нефинансовых секторов и видов деятельности, которые наиболее подвержены рискам отмывания денег. Они были разделены в соответствии с правилами исполнения закона – и в соответствии с международными стандартами, изданными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – на следующие четыре категории:
- Брокеры и агенты по недвижимости.
- Торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- Аудиторы.
- Поставщики корпоративных услуг.
Целевые предприятия обязаны принять три основных шага для защиты своего бизнеса от рисков отмывания денег. Это:
- Назначение в учреждении сотрудника по соблюдению нормативных требований, ответственного за регистрацию и мониторинг двух систем.
- Проведение должной осмотрительности в отношении клиентов путем проверки личности клиента и бенефициарного владельца перед установлением деловых отношений или открытием счета и другие детали, описанные в правилах исполнения.
- Регистрация в системе ‘goAML’, подача отчетов о подозрительных транзакциях через нее, регистрация в Автоматической системе отчетности для списков санкций Комитета по контролю за импортом и экспортом товаров и согласование своих коммерческих операций с перечнями, которые система создает на постоянной основе.
Регистрация в обеих системах бесплатна и может быть осуществлена на официальном сайте Министерства экономики.
Как мы можем помочь:
- Помощь в регистрации на портале goAML.
- Подача отчета о подозрительной транзакции на портале goAML.
