• March 24, 2023

    РЕШЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОАЭ № 58 ОТ 2020 ГОДА О ПРАВИЛАХ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРНОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (UBO)

    Объединенные Арабские Эмираты издали Постановление Кабинета Министров № 58 от 2020 года о правилах процедуры реального бенефициара.

    Применимость

    Постановление применяется ко всем компаниям в ОАЭ, за исключением компаний, зарегистрированных в финансовых свободных зонах, таких как ADGM и DIFC, и компаний, принадлежащих Федеральному правительству и их дочерним предприятиям.

    Что должны делать компании

    Компании должны хранитьв своих офисных помещениях:

    – Реестр акционеров.

    – Реестр бенефициарных владельцев.

    – Реестр номинальных директоров.

    Компании должны подавать декларацию UBO лицензионным органам.

    Конечный бенефициар или реальный бенефициар

    Для реестра реальных бенефициаров UBO можно определить как,

    – Лицо, которое владеет или контролирует, через прямое или косвенное владение, не менее 25% акций компании или имеет право голоса не менее чем на 25% акций.

    – Если UBO не был определен в соответствии с вышеуказанным, или если существует сомнение, что любое физическое лицо, определенное как UBO, является истинным UBO, физическое лицо, которое осуществляет контроль над компанией другими способами, будет считаться UBO.

    – Если ни одно из вышеуказанных условий не выполнено, то физическое лицо, ответственное за высшее руководство компании, будет считаться UBO.

    Как вести реестр?

    Реестр UBO должен содержать следующую информацию без каких-либо ограничений,

    – Полное имя, национальность и дата и место рождения, место проживания и адрес.

    – Номер паспорта или удостоверения личности и дата выдачи и истечения срока действия.

    – Причина, по которой лицо классифицируется как UBO, и дата, когда лицо стало UBO или перестало быть UBO.

    Компании обязаны поддерживать реестр в актуальном состоянии и уведомлять орган о любых изменениях или поправках к предоставленной информации в течение 15 дней с момента такой изменения или поправки.

    Несоблюдение

    Если компании будут признаны несоответствующими правилам, Министерство экономики ОАЭ может наложить определенные административные санкции.

    Как мы можем помочь?

    – Подготовка реестров UBO, партнеров/акционеров и номинальных директоров/менеджеров (если применимо) в соответствии с Постановлением.

    – Организация подачи документов в органы.

    – Уведомление соответствующего органа о любых изменениях или поправках к предоставленной информации.

Whatsapp Whatsapp Whatsapp